P1. ¿Por qué ley fue creada la UIF?

P2. ¿Qué es la legitimación de ganacias ilícitas?

P3. ¿Cuál es el objeto del D.S. 24771 de 31 de julio de 1997?

P4. ¿Cuál es la estructura y composición de la UIF?

P5. ¿Quién representa a la UIF?

P6. ¿Como se designa al Director y cuál la duración de funciones?

P7. ¿Cómo cesa en sus funciones el Director y quién lo reemplaza?

P8. ¿Cuál es el alcance del D.S. 24771?

P9. ¿Qué atribuciones tiene la UIF?

P10. ¿Cuales son las funciones del Director?

P11. ¿Qué obligaciones tienen los funcionarios de la UIF?

P12. ¿Quiénes son los sujetos obligados?

P13. ¿Qué obligaciones tienen los sujetos obligados?

P14. ¿Cuándo deben reportar una transacción?

P15. ¿Existe secreto bancario para la UIF?

P16. ¿Cuál el control interno de los sujetos obligados?

P17. ¿Qué deben hacer cuando no cuenta con auditoria interna?

P18. ¿Quién capacita a los funcionarios de los sujetos obligados?

P19. ¿Qué función desempeñan los funcionarios responsables?

P20. ¿Cuál el tratamiento de la información por el funcionario responsable?

P21. ¿Existe un formulario diseñado para el efecto?

P22. ¿Cómo se procesa un reporte en la UIF?

P23. ¿Cuándo se debe remitir antecedentes al Ministerio Público?

P24. ¿Quiénes deben firmar el informe en conclusiones o dictamen?

P25. ¿Se cuenta con base de datos?